撰文 | 劉藝龍

據中央紀委國家監委消息，11月14日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經有關部門和廣東省監察機關共同努力，外逃20年的職務犯罪嫌疑人許國俊被強制遣返回國。

“中國銀行開平支行案”被稱為新中國成立后最大的銀行資金盜竊案，涉案資金折合人民幣超過40億元。

該案主犯余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，許國俊是三名主犯中最后一個回國的。

新中國最大銀行資金盜竊案

許國俊，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款， 2001 年外逃美國。

2001年10月12日，中國銀行將全國1040處電腦中心統一成一套系統，聯網后，電腦中心很快反映出賬目4.83億美元虧空。通過對賬目分析，案發范圍鎖定到廣東開平。

同年10月12日，銀行方面發現中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關部門報案。經緊急偵查，發現涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨后轉機到了加拿大、美國。

后來，由中央紀委統一協調，最高法、最高檢、外交部、公安部、司法部和廣東省有關部門成立了專案組，協調美方開展聯合調查。

2001年11月，時任國務院總理的朱镕基在廣州考察指導工作。看完案情反映材料，朱镕基氣憤不已，批示了很多話，第一頁報告的空白處都批滿了，要求有關部門嚴查此案。

同月，公安部通過國際刑警組織發出紅色通緝令。

報道顯示，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機關和中國銀行已從境內外追回涉案贓款20多億元人民幣。

中央追逃辦負責人指出，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標志著開平支行案追逃追贓工作歷經20年取得重大成果，也充分證明不管腐敗分子逃到哪里、逃匿多久，都難逃法律的制裁。

許國俊逃亡美國做廚師“家徒四壁”

據報道， 許國俊自從2001年逃到加拿大再輾轉至美國，一直過著清貧的逃亡生活。

被捕之前，許國俊在美國中部堪薩斯州一個叫威奇塔的地方， 租下一間小公寓住了近一年，夫妻倆在這里沒有車沒有錢，他們后來的律師形容其為“家徒四壁”。

逃亡中，許國俊曾在一家送外賣的中餐館隱姓埋名做廚師，一周工作7天，一天工作10個小時-15個小時，期間還燙傷過手臂。

2002年12月，美國內華達州聯邦檢察官辦公室簽發了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。

2004年9月下旬，許國俊夫婦被捕。

根據中美達成的異地追訴共識，中央紀委組織協調最高檢、公安部、司法部等部門，先后向美方提供了15萬頁的證據材料，組織有關證人向美國法庭作證。

2009年5月，許國俊被美國拉斯維加斯聯邦法庭以共謀結伙犯罪、共謀洗錢和共謀轉移贓款等罪名判處22年有期徒刑， 其妻子余英怡被判處8年有期徒刑。

首犯許超凡獲刑13年

許超凡是三人中的首犯， 30歲時就當上中國銀行開平支行行長。

據報道，許超凡沉迷于賭博，曾在澳門賭博4個小時就輸了6000多萬元人民幣。

揮霍公家錢財，許超凡更是十分“大方”。他手下要突擊加班，有時加班一周或10天，有的人加班費高達70萬元-80萬元。司機結婚，許超凡說：“不好意思啊，我不能去了，給個小紅包意思一下。”司機打開一看，竟是66萬元。

1993年起，許超凡以代客買賣的形式進行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金，結果虧損1億多美元。

之后，許超凡又與手下的副行長余振東、下屬公司經理許國俊聯手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉出并轉至設在香港的潭江實業有限公司等名下。

后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業務處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。3人相互勾結掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長10年間將4.83億美元資金轉移到海外。

出逃是早有準備的。

在1994年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結婚獲取美國綠卡，然后通過離婚并復婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護照。

據電視專題片《紅色通緝》介紹，在許超凡看來，中美之間沒有引渡條約，之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。

“在當時來說，兩個國家之間的執法合作，各個方面都有一定的困難，這是我自己的想法。把我抓回來，這個難度會更大。”許超凡說。

一到美國，許超凡等人立即前往拉斯維加斯日夜豪賭。之前他們把巨額資金也轉移到了美國、加拿大、中國香港的多個賬戶，其中一部分存在賭場貴賓賬戶，這些錢無法提現，只能通過賭錢取出，目的是把黑錢洗白。然而很快他們發現，不論是賭場的錢還是其它賬戶的錢，一周之后全部被凍結。

在許超凡逃亡三年后，2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個小鎮被逮捕。

許超凡說：“ 我覺得美國政府不會抓我，當時我是這么一個想法。 但是情況還是不一樣。 突然間就來了幾個美國 FBI 的一些探員，來核實我的身份，就這樣把我跟我老婆就抓起來了。 ”

2009年5月，美國法庭對許超凡判處25年有期徒刑。與此同時，其妻子鄺婉芳被判處8年有期徒刑。

2015年9月，許超凡的妻子鄺婉芳在美國的刑期提前結束，被遣返回國。

2018年7月，外逃美國17年之久的許超凡被強制遣返回國。

2021年10月13日，許超凡被判處有期徒刑十三年。許超凡表示服從法院判決，不上訴。

余振東獲刑12年

余振東 是三人中首個被遣返回國的。

早在2002年12月，余振東在洛杉磯被美方執法人員拘押。

2004年2月，因非法入境、非法移民及洗錢三項罪名，余振東被美國法院判處144個月監禁。

2004年12月6日，美方將余振東驅逐出境并押送至中國。

據報道，余振東是我國政府簽署《聯合國反腐敗公約》及《中美關于刑事司法協助協定》后，首個被從國外押解回國并繩之以法的外逃貪官。

2004年4月17日，余振東被廣東檢方正式批捕。

2006年3月31日下午，江門市中級人民法院以“貪污”和“挪用公款”兩項罪名判處余振東有期徒刑12年。

根據公訴機關的指控，自1992年開始，余振東與許超凡、許國俊合謀，利用中國銀行聯行資金管理上的漏洞，違規占用廣東省轄聯行賬戶的大量資金，并通過偽造有關賬冊平賬的手段，貪污公款8247萬美元，據為己有，用于其在境外設立的私營公司。

同時，余振東還伙同許超凡、許國俊挪用巨額資金美元1.32億多元、人民幣2.73億多元、港幣2000萬元，用于其在境外設立的私營公司的經營，并從中獲得公司分紅等非法利益共6730萬港元，全部用于個人炒賣外匯、股票以及賭博等。

法院認定，余振東案發后潛逃國外，被國外執法機關拘押后能自愿選擇回國接受我國司法機關審判，如實供述自己的罪行，其行為符合自首的法律特征，應視為自首，依法可從輕、減輕處罰。

余振東對一審判決結果無異議，表示不再上訴。

資料 | 中央紀委國家監委網站 新華社 人民網 央視等